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图11． 各省份清白指数及标准差（3）按经济水平看，各省人均GDP（取对数）与各省清白指数显著正相关。图12中X轴表示各省人均GDP，Y轴表示各省清白指数。这说明经济发达省份的政商关系趋向于更清白。相比之下，经济水平对亲近指数的影响更大。图12． 各省经济水平与亲近指数

风华高科在分别与宁夏顺亿、深圳全聚能签署债权转让合同时，皆另行签署补充协议，均明确约定：自合同生效之日起，风华高科仍负有追收对应应收账款的权利和义务；若款项未足额收回，损失由风华高科承担。此后，2017年，由于风华高科继续追收本案所涉应收账款，因此，继续沿用上述两种方法造假。

国内旅行社方面曾向澎湃新闻记者透露，六成左右赴泰旅游的中国游客都会选择在泰国办理落地签，只有约四成提前办签；而自由行落地签办签的比例还要更高。显然，泰方的落地签免费政策对于中国游客将产生一定吸引力。在泰国落地签免费政策宣布首日，国内旅游平台便告知澎湃新闻记者称，搜索泰国跟团游、自由行产品的人次瞬间激增200%。

其次，风华高科通过案外人刘某华实际控制的深圳市全聚能实业有限公司（以下简称“深圳全聚能”）配合操作。由该公司以八折的价格受让风华高科应收广州鑫德、广州华力合计约850万元应收账款，其所支付的受让款，来源于风华高科向刘某华实际控制的另一家公司支付的预付款约250万元以及对该公司的应收账款约430万元。

与此同时，人民法院诉讼资产网显示，9月21日将有三笔关于乐视控股旗下子公司股权的拍卖举行，截至最新且均已有相关方报名参与。担保“罗生门”根据9月18日晚间披露的公告，重庆基金要求乐视网在9月28日之前，按照此前约定的有关条款支付股权收购款，收购其持有的乐视云股权。据悉，本次回购金额为本金10亿元人民币加算年化单利15%计算。

困于商业模式基金公司历来受到严格监管，但严在销售和投研，不在反洗钱。基金公司反洗钱之所以不受重视，与其较低的固有风险密切相关；而其较低的固有洗钱风险，源自其特有的商业模式。一是普遍不设物理网点，产品销售主要依托代销机构，个人客户数量占据主导地位，除少数直销机构客户外，很少面对面接触客户。二是基金业务的结算方式仅限银行转账，不接受现金和支票，申购和赎回一般实行“同卡进出”。三是基金资产独立运作，实施强制托管，遵循公平交易规则，任何有损基金份额持有人利益的异常行为都受到严格监控。上述经营特点，决定了通过基金业务来掩饰、隐瞒非法所得缺少合适的场景支持，实践中也少有公开的案例。